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近期，南京支队在工作中发现，有一家名称为“中国华鑫矿业集团”的公司在我市鼓楼区管家桥，以投资矿产获取高回报进行宣传吸引群众的投资，有非法集资的嫌疑。经初步工作，在该办公地址注册的公司为南京元天汇投资管理有限公司，元天汇公司称受中国华鑫矿业集团委托在南京进行项目宣传吸引投资者。该项目很可能被不法分子利用进行非法融资或变相传销，引发涉众涉稳案件，需引起相关部门的重视。 一、项目简介 该公司声称为中国华鑫矿业控股集团，总部设在香港，下辖海兴华鑫矿业有限公司和墨西哥华鑫矿业有限公司，海兴华鑫矿业有限公司的注册地为海兴县工业园。公司一期工程在海兴县2010年底已经建成，同时启动二期工程，今年四月两期工程建成投产后，将成为我国乃至亚洲临港最大的铁精粉选矿企业，根据市场需求，还将建设三期工程，打造中国临港最大的黑色金属工业园区。公司宣称，根据公司的计划，由于近期建设项目较多，出现资金短缺，因此，公司决定该项目建设采用民间借贷的方式，依靠社会的力量，实现项目的尽快建成投产。 二，该项目的投资方案 （一），参与方式：1、以万为单位，首次投入9000元开10000元合同；2、借贷周期：4个月6个月和12个月三个时间周期；3、参与回报：四个月回报24%加1%（25%），6个月的回报42%加1%（43%），12个月回报90%加1%（91%）；4，支付方式：月结月首付分红，周期4个月、6个月和12个月满支付本金。 （二）、华鑫矿业股权市场方案。1、参与方式：以1000股为单位；2、借贷周期：2011年8月份提交，11月份配股上市，在封闭期半年后方可交易；3、股权价格：每股2.8美元，按1美元折合人民币6.6元计算；4、利益保障：公司承诺并积极努力明年年底上市，如果到时还未能按计划上市，投资者不愿意再继续持有公司股权的，在本息全部一次性付清的基础上，公司再追加30%的红利，用来回购股权。 老方案不变，2011年1月18日又拟定新方案，新方案从2011年2月1号执行。新方案为：借款周期4个月25%分红（首次开户坐支1200元交8800元公司给开10000元的借款合同。到期本金加1300元，返11300元。）；借款周期12个月91%分红（首次开户坐支2000元交8000元公司给开10000元的借款合同。在第3、6、9个月每次付1500元，到期本金加2600元。返12600元。） 三，特点分析 1、该项目以跨国企业和高额分红进行宣传，具有诱惑性，中国华鑫矿业集团抓住投资矿产获取高回报作为宣传，加以跨国公司的欺骗性包装，用高额的回报吸引广大投资者，具有很强的诱惑性。 2、该项目投资既可从事股权投资，又可进行民间借贷，满足不同投资者的选择，可操作性强。同时，不管是股权类还是借贷类投资，均许诺高回报和低风险，具有很强的诱惑性。 四、打防建议 针对上述情况，为遏制此类违法犯罪活动的发生，应做好以下几点工作： 1、加强协作，共同防范。为遏制此类涉众经济犯罪案件，公安经侦部门要会同金融、工商等部门加大对此类犯罪的打击力度，以打促防。 2、加强宣传，提高群众自防能力。公安经侦部门要结合“大走访”和创建“三无社区”活动，会同其他部门加大宣传力度，提醒广大居民加强自身防范意识，加强风险意识，不要参与非法集资活动。 3、加强情报信息收集，及时打击。充分发挥公安信息网的作用，加强信息交流，积极串并案件，同时，发现犯罪，要一查到底，坚持打早、打小，将事态遏制在萌芽状态。
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雷达卡
发表于 2013-1-12 20:53
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发表于 2013-3-24 14:51
